（原标题：第四届董事会第十六次会议决议的公告）鸿泰利创
宁波激智科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年6月6日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长张彦主持，监事和高管人员列席。会议审议通过了以下议案：
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案鸿泰利创，提名张彦、唐海江、姜琳、黄晁、冷佳佳为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案，提名罗国芳、马骥、严群为第五届董事会独立董事候选人。
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，根据新《公司法》规定，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》相关条款进行修改，授权管理层办理工商变更登记等事宜。
关于修订公司部分治理制度的议案，包括《董事会审计委员会工作细则》等27项制度，其中第20-27项子议案需提交股东会审议。
关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案鸿泰利创，会议定于2025年6月24日14:30召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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